※ 引述《innocent0910 (dooooooooooog)》之銘言：
: 上班閒閒分享一下海外的場外賣家情況
: 撇除一些經濟狀況不穩定的國家跟小額買賣
: 會溢價的大概只有有華人的國家
: 包含台灣、香港、中國 其中台灣溢價最嚴重
: 台灣場外從$1.01 - $1.05 都可以找到買家
: 香港$1.01 中國是$1.02
: 美國的價格穩定在$1.001 - $1.002 是亞洲的1/10
: 運氣好能遇到$1.0005 海外搬磚價差非常高
: 香港跟中國溢價主要原因是法幣匯差
: 而台灣就是單純需求很大 原因大家自己猜
: 前陣子SVB 倒了 嚇到很多銀行
: 大家都不願意跟虛擬貨幣有業務往來
: 當然個人戶不管 受到影響的是公司戶
: 基於美帝政府各種監管策略跟稅收問題
: 個人戶很難跟交易所有頻繁的大額交易
: 或是有境外的資金進入
: 不然Coinbase 價格平均是$1.0001 搬磚幾乎沒有成本
: 導致最近價格也漲了一點 大概是$1.005
: 另外美國的Coinbase 接受海外帳戶匯款換U
: 那又是另一個故事了
:
結論就是洗錢，20年前洗錢手續費要30％～75％，境外再加趴，現在只要5％不到根本賺爛，誰還在意那一兩趴，連法人都要來參一腳
只要是走交易所的U 還是會被追查，錢包凍結也很常聽到，不是交易所或是知名錢包出的U沒有什麼人敢接，一樓想得太簡單啦
你當洗錢防制法是擺好看的嗎？哪有那麼好洗啊現在「虛擬通貨平台」依法都必須做法令遵循
作者:
now99 (陳在天)
2023-05-10 07:37:00人頭戶啊，交易所kyc那麼薄弱，拿字卡跟人入鏡開戶，至少找客服線上視訊活體辨識吧
上面想的太複雜了吧，事實上是不管你U多髒都有人會接，會去查U來源的根本不到1%好嗎-_-，有能力從交易所調資料的根本沒幾個政府做得到
作者:
domago ( )
2023-05-10 09:08:00電匯交易所真的不容易 銀行會擋
你開心就好吧，事實上我交易過的幣商沒人在問你U怎麼來的，都只有確認能不能真的收到U，說到這個最近錢包發送都會有長的像的地址發一點幣來，讓你意外複製錯誤，操作錢包也要小心，從以前只有前面像已經進化到前後五六碼像，再過幾年應該又進步到前後七八碼像了
好運啥我又不是做這行的，只是你說沒人敢接覺得好笑而已，根本沒人在看你U怎麼來的啊-_-，不然你出28我保證一堆幣商有多少收多少
其實我看不太懂什麼叫做「知名錢包出的U」所以要是孫割還是馬及大割的錢包出的U你才收嗎 =_=a???這世界的錢包常用的只有黑名單 很少聽說有白名單的
作者:
boogieman (Let the Right One In)
2023-05-13 19:23:00其實如果是交易所用戶已經通過KYC 註冊應該賣U的人是什麼身份很容易查 只是現在還沒公會這樣的組織出來 制定洗錢防制法的態樣 所以還沒辦法訂一個公認的洗錢標準跟處理辦法 但是如果事發後追蹤 這些虛擬貨幣交易所是不難交出交易者的資料跟資金流動來去的
作者:
ECZEMA (加油!)
2023-05-14 21:16:00台灣確實地下金融發達 洗錢與博奕猖獗 統戰走資管道
跟統戰有啥關係?..我知道比較大的博弈後台都是....恩