我自己有MAX和幣託的帳戶
有朋友詢問要不要當小幣商
若有客戶想買虛擬幣 客戶就匯款到我的帳戶
然後我在幣託 or MAX去買虛擬幣到自己錢包
再從我的錢包地址發送虛擬幣到客戶的錢包地址
朋友說當小幣商可以賺3~5%差價 真的假的?
對此我頗有疑問 這算是OTC場外交易吧?
如果好幾個客戶想買幣 勢必會有許多款項匯入我的帳戶
這樣會不會有洗錢的問題?
想詢問各位這樣子的中間商行為是否有法律問題或其他風險
請教大家 感謝~

沒那麼好利潤 這個價格你大概兩天戶頭就掛了

洗錢~~~

這賺錢方式我想過,基本上出金才是主要需求這個很明顯想洗錢 入金問題不大 出金有所得稅問題

台幣出金沒在管你什麼670萬的 那是海外美金匯回

你就是洗錢中心阿

那你收現金啊

你這朋友想黑你 小心點

收現金更像洗錢了你可以反問你朋友，為什麼他自己不賺這3~5%價差

洗錢啊，出事你先進去關

只要有人去警局報案說被詐騙 你的帳戶就會被凍結3~6個月而且是~~全部的帳戶~~另外還會因為這樣被列為共犯

全部的帳戶，到時候你只能靠現金過活，而且洗錢是有刑責的

一堆人在賣 擋人財路 殺頭生意搶著做 咦？要kyc再交易 上法院舉證對話 自願購買

等帳戶被凍結就知道了 傻傻的

自己去詐騙群組看，詐騙介紹的幣商就是這種

洗錢無誤，那麼好賺他怎麼不自己賺

然後你朋友會開始教你怎麼去幣安掛C2C,跟你說多少價格，自然會有人跟你下單，實際上都是安排好的，很髒的，勸你別碰

絕對是洗錢最好不要借他

好奇你們的朋友怎麼都這款的？不是要騙你參加什麼黃金雨，不然就是當洗錢帳戶...

可以介紹給我

是很麻煩，但你可以選擇BCH比特幣現金，也能當現金用是很麻煩，但你可以選擇BCH比特幣現金，也能當現金用一不小心送了兩次，不好意思

這種人還稱得上朋友？

等著收全台地檢署傳票

這那是朋友？ 這狀況還是陌生人 然後被牽著走

詐騙吧

這都需要問…