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作者: pulagu (阿杜) 看板: Gossiping
標題: [新聞] 黑吃黑5萬枚比特幣 33歲亞裔在紐約判一年
時間: Sun Apr 16 00:19:06 2023
黑吃黑5萬枚比特幣 33歲亞裔在紐約判一年
這批價值34億美元的比特幣被藏在爆米花罐內 地下保險箱藏現金
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執法人員在鐘家搜到的爆米花罐照片。（檢察官辦公室提供）
【大紀元2023年04月15日訊】（大紀元記者蔡溶紐約報導）紐約南區聯邦檢察官14日宣布
，房地產開發商詹姆斯‧鐘（James Zhong）因在2012年9月實施電匯欺詐而被判入獄一年
零一天，當時他從絲綢之路暗網互聯網市場非法獲得了約5萬枚比特幣。
政府一年前沒收鐘氏的5萬多枚比特幣時，其扣押時的價值超過34億美元，現在比特幣價
值腰斬，今天的價值剛過15.7億美元。
聯邦檢察官威廉姆斯（Damian Williams）在聲明中表示：「早在2012年，詹姆斯‧鐘就
通過從絲綢之路竊取5萬比特幣實施了電匯欺詐，在接下來的10年裡，他設法隱瞞了他所
做的一切，以及他是如何獲得財富的。鐘使用分散式比特幣混合器、海外加密貨幣交易所
和一系列令人印象深刻的技術工具來挫敗追蹤工作。」
威廉姆斯說，由於執法部門在跟蹤這筆錢方面的不懈和嫻熟的努力，聯邦政府發現了鐘的
計劃，最終通過沒收令，獲得超過51,680個比特幣。「網路犯罪分子應該關注這個訊息：
無論你的計劃多麼復雜，無論需要多長時間，我們都會關注這筆錢，並追究你的責任。」
司法部查獲史上最大數量加密貨幣
2021年11月，調查人員在突襲佐治亞州居民鐘氏家時發現了5萬多枚比特幣，當時一枚比
特幣價值逾6.6萬美元，5萬多枚就值30多億美元，這是司法部迄今查獲的史上最大數量的
加密貨幣。
32歲的計算機科學專業畢業生鐘氏2022年11月4日被捕，當天他承認在22歲時（10年前）
從名為「絲綢之路」的暗網市場，用欺詐手法獲得超過5萬枚比特幣，犯下了電匯欺詐罪
。
「絲綢之路」是一個臭名昭著的黑市購物網站。2011年到2013年，許多毒販和其他不法分
子用「絲綢之路」販售毒品、武器、被盜的信用卡、偽造的文件，甚至能買凶殺人，還有
洗錢。它於2013年被美國政府關閉，其創始人烏布利希（Ross Ulbricht）也被逮捕。
烏布利希於2015年被判終身監禁時，紐約南區法院判決所有通過「絲綢之路」平台交易的
約990萬枚比特幣均可被沒收。然而，在宣判時，政府對其中許多比特幣的確切去向並不
清楚。
這次行動就是曼哈頓南區聯邦檢察官辦公室領導的、調查這些失蹤加密貨幣下落行動的一
部分。
鐘的欺詐計畫
根據起訴書，當年22歲的鐘從這個暗黑網騙取了逾53,000枚比特幣。他創建了九個「絲綢
之路」帳戶來隱藏自己的身分，然後連續觸發140筆交易，以誘騙該平台將比特幣釋放到
鐘的帳戶中。然後，他將這些比特幣轉移到他控制下的其它獨立地址，且每次都用最低限
度信息來注冊帳戶，所有這些都旨在防止檢測，隱藏他的身分和所有權。
比如，2012年9月19日，鐘將500枚比特幣存入絲綢之路錢包。在首次存款不到五秒鐘後，
鐘連續五次提取500個比特幣——在同一秒內——共提取2,500個比特幣。再如，他存入一
筆，馬上提取50筆，然後把帳戶注銷。
鐘2012年從絲綢之路偷走約5萬枚比特幣後，2017年他在5萬比特幣的基礎上獲得了一筆匹
配的相關加密貨幣——5萬比特幣現金（BCH），他通過海外加密貨幣交易所將所有BCH兌
換為額外的3500比特幣。因此截至2017年底，他總共擁有約53,500個比特幣。
最終，按威廉姆斯的話說，「十年以來，這一大塊失蹤比特幣的下落，就膨脹成一個超過
33億美元的謎團。」
5萬枚比特幣存在藏在爆米花罐子裡的單板電路板上
絲綢之路一案的調查就像傳統的警匪片，除了先進的加密貨幣追蹤技術，找到失蹤貨幣還
要依賴老式的警察手段。
2021年11月9日，執法人員持房地搜查令，在鐘家浴室的壁櫥裡一堆毯子下的爆米花罐子
裡，找到一個單板電路板（single-board computer），5萬枚比特幣存放在其中。
https://i.epochtimes.com/assets/uploads/2023/04/id13973407-165373.jpg
藏在爆米花罐中的單板電腦。（檢察官辦公室提供）
這就是所謂的硬體錢包。鑑於加密貨幣的數字屬性，他可以用私鑰把比特幣存儲在USB類
型的外部設備中，比實物現金更方便。
此外，執法部門從鐘家地下樓層的保險箱裡又找到66萬現金、金條銀條等財物。鐘隨後又
交出了一千多枚比特幣，並同意幫助檢察官獲得剩余的比特幣，並在這方面提供技術援助
。
換為額外的3500比特幣。因此截至2017年底，他總共擁有約53,500個比特幣。
最終，按威廉姆斯的話說，「十年以來，這一大塊失蹤比特幣的下落，就膨脹成一個超過
33億美元的謎團。」
5萬枚比特幣存在藏在爆米花罐子裡的單板電路板上
絲綢之路一案的調查就像傳統的警匪片，除了先進的加密貨幣追蹤技術，找到失蹤貨幣還
要依賴老式的警察手段。
2021年11月9日，執法人員持房地搜查令，在鐘家浴室的壁櫥裡一堆毯子下的爆米花罐子
裡，找到一個單板電路板（single-board computer），5萬枚比特幣存放在其中。
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藏在爆米花罐中的單板電腦。（檢察官辦公室提供）
這就是所謂的硬體錢包。鑑於加密貨幣的數字屬性，他可以用私鑰把比特幣存儲在USB類
型的外部設備中，比實物現金更方便。
此外，執法部門從鐘家地下樓層的保險箱裡又找到66萬現金、金條銀條等財物。鐘隨後又
交出了一千多枚比特幣，並同意幫助檢察官獲得剩余的比特幣，並在這方面提供技術援助
。
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圖為搜出的保險箱，裡面藏有現金。（檢察官辦公室提供）
對於1年零1天的刑期，鐘的律師巴赫納（Michael Bachner）回應大紀元記者說，雖然法
官沒有按照他們提出的緩刑、居家監禁來判，「但我們認為在本案非常獨特的事實下，所
作出的判決當然不無道理。鍾先生很高興他現在可以把這件事拋在腦後了。」另外他說，
鐘先生是美國公民。
法院記錄顯示，鐘在2019年與一名孟菲斯開發商創辦房地產業務RE&D Investments之前，
在佐治亞大學學習計算機科學。
作為鐘對絲綢之路欺詐認罪協議的一部分，他向政府簽署上繳該公司80%的股份。根據沒
收令，檢察官還扣押了鐘家的66萬1,900美元現金；四根一盎司銀條、三根一盎司金條、
四根10盎司銀條和一枚金幣；25枚Casascius硬幣（實物比特幣），價值約為174比特幣，
等等。
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各種被扣押物品的照片。（檢察官辦公室提供）
https://www.epochtimes.com/b5/23/4/15/n13973404.htm
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