[新聞] 中國信託用戶設定「FTX約定帳號」傳遭凍

作者: yamabiko (世界之大與富人之缺)   2023-02-02 15:20:06
新聞來源連結:https://pse.is/4qwkwz
新聞本文:
昨日深夜,根據愛料理共同創辦人 Fox Hsiao 貼文,他貼出一張來自社群的截圖表示,
有一名網友收到中國信託銀行的電話表示,由於他曾設定過 FTX 的美元入金帳號,因此
台幣和外幣帳號要被凍結 90 天,即使從沒出入金過。
跟大家分享一個我剛剛發生的慘劇。中國信託銀行打電話給我,說我的台幣跟外幣帳戶要
凍結 90 天,理由是因為我的中國信託外幣帳戶裡面有約定了 FTX 的美元入金帳號。
然而我從來沒有用中國信託匯美金到 FTX,也從來没有從 FTX 收美金到中國信託,我只
是約定了 FTX 的美金帳號而己,就僅僅如此。
所以有中國信託帳戶的朋友請多注意。然後其他銀行可能也會幹同樣的事情,所以最好趕
快把 FTX 的帳號從你的銀行帳號裡拿掉。
https://pse.is/4rbuhp
消息一傳出,馬上引起社群熱議,多名網友直呼「錢會拿不出來嗎?(抖)」、「法源依
據是什麼?」…,該名遭凍結的用戶也表示其他銀行恐怕會做出類似舉動,呼籲大家最好
趕快將 FTX 的帳號從銀行設定中拿掉。
目前尚不清楚該起案件詳細情況,但據動區實際致電中國信託銀行客服詢問,官方回應表
示:目前確實有針對用戶如有與被列為高風險加密貨幣項目互動的狀況,有可能會暫停帳
戶操作;但客服人員表示:目前沒有收到用戶如曾設定 FTX 約定帳號,而被凍結帳戶的
情況,表示或許是因其他原因導致。
總的來說,客服人員表示如果用戶真有發生遭凍結帳戶情形,建議先行聯絡官方了解詳細
原因。動區也將持續為您追蹤最新資訊。
評論:好像不是個案,有人也是被列為警示帳號的嗎?
作者: SamuelLuo (薩姆爾)   2023-02-02 15:42:00
沒有被凍結,但我正在設法解除約定帳號另外我不是用中國信託電匯富邦外幣約定帳號一定要臨櫃辦理,希望不要因為FTX倒閉還被補刀,只能先把富邦裡面的資產轉出了
作者: Killercat (殺人貓™)   2023-02-02 16:12:00
我對這件事存疑,風控這樣搞是會被告的。不是說這件事是假的,而是我不認為這是一個廣泛的現象https://tinyurl.com/y3rafra2第四條第二類第九項可能很難這樣擴增解釋
作者: SamuelLuo (薩姆爾)   2023-02-02 16:14:00
我也希望不是真的,不然少一個台幣及外幣帳戶也是很麻煩
作者: Killercat (殺人貓™)   2023-02-02 16:15:00
因為約定帳戶這件事情很難被擴增解釋為「交易」
作者: SamuelLuo (薩姆爾)   2023-02-02 16:22:00
請問樓上是金融業相關從業人員嗎?因為您對於金融法規似乎很熟悉
作者: Killercat (殺人貓™)   2023-02-02 16:28:00
不是,只是相關產業。
作者: KuraHoshi (KuraHoshi)   2023-02-02 16:35:00
蠻假的 這被告到金管會就飛起來了 銀行沒有那種權力
作者: usmaik (孤寂)   2023-02-02 16:43:00
過年前在CRO群就看到被鎖90天的Matrixport群也有人被鎖https://i.imgur.com/6XecQki.jpghttps://i.imgur.com/Vtq7eN5.jpg
作者: now99 (陳在天)   2023-02-02 19:35:00
跟上次行員勾結詐騙集團造成風控全鎖有關系嗎
作者: domago ( )   2023-02-02 19:36:00
沒經過法院怎麼能凍結私人財產?
作者: Killercat (殺人貓™)   2023-02-02 22:12:00
有符合剛剛貼的法條就可以,只是現在看來很牽強
作者: qxxrbull (XPEC)   2023-02-02 22:18:00
早就不跟中信有什麼大往來了
作者: sazabijiang (筆落驚風雨詩成泣鬼神)   2023-02-03 00:06:00
告到金管會前,要先確定這是不是金管會要求的 XD
作者: cystal (專業代PO)   2023-02-03 12:15:00
All in發大財 十年後年化報酬率上看十萬%
作者: cloudccw (.....)   2023-02-03 13:11:00
交易如果解釋為包含交易指示及申請指示 那就算了
作者: KuraHoshi (KuraHoshi)   2023-02-03 14:09:00
先 就對了 金管會不會扛 最後一定銀行輸w
作者: asadman1523 (黑炭)   2023-02-06 09:53:00
中信真的很嚴格之前去辦約轉還不給辦,說資金不在他們銀行流動

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