[新聞] 落實防洗錢交易所聘前刑事警局副局長 mick2264 PTT批踢踢實業坊

[新聞] 落實防洗錢交易所聘前刑事警局副局長

作者: mick2264 (米克) 2022-03-17 05:11:25

新聞來源連結：https://money.udn.com/money/story/10860/6125527
新聞本文：
區塊鏈、虛擬貨幣及元宇宙議題火熱，國際各國紛紛祭出反洗錢監管條例，台灣金管會去
年 7 月 1 日實施「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」，ACE 王牌
集團（ACE Exchange）搶先第一批發遞件「洗錢防制遵循聲明書」，2022 年特聘前刑事
警察局副局長莊定凱擔任合規官，負責監管合規工作，讓 ACE 合法合規，落實反洗錢防
制政策做到最好。

作者: waldo34 (可魯丁) 2022-03-17 06:39:00

花錢保平安

作者: Android3966 (安卓) 2022-03-17 07:22:00

好耶

作者: ho83leo (LWHo) 2022-03-17 08:40:00

是個好消息

作者: meowlike (阿貓) 2022-03-17 08:51:00

難怪連 coinmarketcap.com 都要抄掉

作者: KAKU29 (會怕就好郭勇志) 2022-03-17 09:19:00

誰洗錢用交易所的 87嗎

作者: s148235 (羅子揚) 2022-03-17 09:48:00

說個笑話，洗錢用中心化交易所。

作者: ccbbaa 2022-03-17 10:02:00

不到交易所要怎麼換法幣?

作者: creepy (左招財右納福) 2022-03-17 10:59:00

現在KYC這麼嚴格當然難以前可是有段好日子要換法幣還可以去前面那個福和橋下的攤子去換 XDD

作者: waldo34 (可魯丁) 2022-03-17 11:07:00

線下CtoC阿

作者: chtcom800 2022-03-17 12:56:00

虛擬貨幣納洗錢防制!沒"實名制"交易最低罰1千萬最高罰10億美金這樣不是很好嗎?

作者: boogieman (Let the Right One In) 2022-03-17 17:12:00

其實只要開始落實KYC AML做下去就夠了重點是要請人對異常交易做審查確認是洗錢還是正常交易

作者: lew3487 2022-03-17 17:54:00

好謝謝宣導

作者: Godright (Nitto) 2022-03-17 18:11:00

內線交易先處理好再說自己屁股不乾淨還想拖加密貨幣下水

作者: lou0909 2022-03-17 22:12:00

防洗錢防詐騙不配合的交易所該滾蛋

作者: jim4060 2022-03-19 08:12:00

用社交媒體真的都要小心~不要被騙了

作者: jx9ujf (han) 2022-03-19 18:19:00

騙局老舊但主題創新啊

作者: andie055 2022-03-19 22:20:00

沒聽過的交易所太多

作者: Ray974 2022-03-20 17:08:00

2021年加密貨幣洗錢金額高達2412億…

作者: chtcom800 2022-03-21 19:09:00

詐騙集團打著投資虛擬貨幣的名義，收購人頭帳戶，進行電信詐騙，只要成功取得贓款，就轉入虛擬貨幣，最後轉到國外的交易平台上，賣出換取現金。

作者: circles1987 2022-03-21 21:07:00

車手的罪重一點!

作者: t40433f (阿吱) 2022-03-21 22:51:00

KYC實名認證開戶要嚴格執行

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[新聞] 落實防洗錢 交易所聘前刑事警局副局長

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