作者:
JQK2 2021-12-22 20:56:14黑幫都找他！ 北台灣最大水房估洗錢上億
記者 簡育琦 / 攝影 王華麟 報導2021/12/22 19:26
警方破獲北台灣最大水房，利用虛擬貨幣洗錢！主嫌翁姓男子的客戶，涵蓋國內各大黑幫。
詐騙集團以假投資誘騙被害人，把騙來的贓款拿去購買虛擬貨幣，再轉到交易平台或是找買
家進行交易變現，最後再把錢上繳給詐騙集團，警方估計洗錢金額高達上億。
眼看時機成熟，特勤除暴隊荷槍實彈，上門攻堅。
警方：「不要動！趴下！警察！不要動！手舉高！」
被壓制在沙發上無法動彈，他就是北台灣赫赫有名的洗錢大咖「翁哥」，在桃園中壢一處豪
宅被逮，同一時間，位在新竹的洗錢水房也被攻破。
警方：「不要動！警察！不要動！趴下！」
多名小弟正在用手機，進行虛擬貨幣交易，被警方逮個正著，屋內搜出129萬現金，還有部
分贓款藏在這裡。
記者簡育琦：「詐騙集團為了躲避警方追緝，會把騙來的贓款拿去購買虛擬貨幣，而警方這
次查扣到的虛擬貨幣，就存在這兩個冷錢包裡頭，價值高達84萬。」
警方查扣泰達幣2萬多顆約70萬，sol幣29顆約14萬，還有手機、存摺等證物，這個詐欺水房
，專替國內各黑幫進行洗錢，詐騙集團以假投資高獲利誘騙被害人，得逞後把錢逐層轉到人
頭帳戶，拿去購買虛擬貨幣，集團再把這些幣打到私人電子錢包，賣給交易平台變現，或是
找其他買主進行場外交易，再把現金上繳給詐騙集團，警方研判洗錢金額高達上億。
刑事局偵二大隊第二隊長黃聖嘉：「初期他會出金，讓被害人覺得真的有獲利，然後再誘使
被害人，持續投入更多大額的金錢，一樣匯進去這個水房詐欺集團的這個部分。」
利用虛擬貨幣交易匿名，難追蹤的特性進行洗錢，46歲的翁姓主嫌，每次洗錢抽取其中的16
%作為酬勞，這回被逮北台灣最大洗錢水房瓦解，詐騙集團金流也被斬斷。
https://news.tvbs.com.tw/amp/local/1667090
作者:
Qidu (七堵王)
2021-12-22 21:04:00挖還有sol
作者: wlsh5701 (舞林樹枝) 2021-12-22 21:27:00
不sol控制
作者: CN091118 (熬夜放假人生ZZZ) 2021-12-22 21:47:00
不法所得拍賣嗎？ XD
SOL之前漲了大概5倍吧 之前牛市的時候不過要看他哪時候買的乾 以為八卦版推了些大家都知道的事情QQ
作者: wlsh5701 (舞林樹枝) 2021-12-22 22:16:00
認真回 solana 版的 tornado cash: lava cash 還沒上線
作者: ketao (ketao) 2021-12-22 23:43:00
84萬？
阿哩阿紮哪麼多步驟只洗上億，真是辛苦了利潤16%所以只賺1600萬 = =“
作者:
cocabell (愛蜜莉亞我老婆)
2021-12-23 02:10:00好奇問一下 這些歹徒會利用幣安C2C洗錢嗎？
作者: domago523 (BTCTW) 2021-12-23 11:55:00
賺錢的方法都寫在刑法裡
作者:
cocabell (愛蜜莉亞我老婆)
2021-12-23 12:19:00那一般民眾去幣安C2C交易 應該沒有刑法問題吧？畢竟網上交易誰知道賣家目的
作者: domago523 (BTCTW) 2021-12-23 12:23:00
善意第三人不罰
作者:
cocabell (愛蜜莉亞我老婆)
2021-12-23 13:22:00我想也是 謝謝
作者:
joeytu (JJBoy)
2021-12-23 19:58:0084萬....？
作者: dio799 (路客法) 2021-12-24 00:26:00
北台灣最大的水房 只查到一個84萬的冷錢包????
作者:
chen5512 (奶奶遇到大酥胸)
2021-12-24 05:01:00冷錢包內有84萬叫高達？那上千萬要叫私米達？
作者: domago523 (BTCTW) 2021-12-26 07:41:00
拿出一點交差 其他的就……嗯