Re: [閒聊] 用洗錢防制法防詐騙

作者: miaumiau (好命人喵路)   2021-07-13 02:23:38
更新一下沒說明的內容,在幣託洗錢防制法還沒開始時,
入金假平台的管道有2
1.傳統銀行美金匯款,對方提供的都是香港公司的帳號
所以我一開始就先去香港警署線上報案,
請他們調查這個公司帳號是詐騙平台的洗錢帳號,
自從我清醒後,我的每一步都是考量如何能幫更多人,
若能凍結帳號,可能又多擋下一個人。
這個步驟後來發生了奇蹟,5/4我的匯款,
詐騙平台一直說沒收到,每天都跟我鬼打牆,
我說錢沒進去之前再也不會匯款,他們就用其他陌生帳號
來聊股票然後故意帶到比特幣,說這樣入金要等很久很正常,
然後騙子(假裝是朋友)說BNBDT每一筆交易都有保證,
果然不久後,客服說用保證金賠給我
(後台加一下數字要給幾億都沒問題,事實上他們真的
沒收到錢,只是為了取信於我的手段)
在香港.台灣都報了警,這筆錢最後過了超過一個月,
竟然退回了台灣的銀行,連台灣的警察都覺得是奇蹟,
我在香港網路報案有附上匯款水單,
可能這帳戶已經被警示,我又附上了證明所以還給我?
所以起心動念是救人反而變成了自救。
在我第一篇發文下面馬上有兩位給連結,
內容是大陸法扶可以幫你追錢,這根本是二次詐騙,
甚至可能是同一家詐騙平台一連串的詐騙分隊也說不定。
2.用交易所入金
騙子初始叫我開幣安,幣安刷卡會被擋每次都要打電話,
而且刷卡金額有限,手續費又高,騙子假裝好心,
幫我查到幣託綁定台幣帳戶,台幣入金買U方便、
手續費低,另一位被騙的網友人在日本,也是一模一樣的
套路,當幣託開好後,錢包位置一貼上,幾分鐘後就送人啦!
開當地的交易所反而是詐騙集團最愛的騙錢路線,
也因為洗錢、詐騙如此猖獗,各國才開始管制,
我才反利用這點。
(把之前的推文放在下面)
先聲明我不是救世主/不是警察 我用我最淺薄的知識做我能做的
難道網友們說沒意義、我沒知識,我就該默默走開?
刪文免得自曝其短?
放心至少對 bitopro有效喔 錢包轉出時,
他們會人工審核,發信詢問幾個問題,
其中一個問題就是對方平台名稱,
BBKXDT DOTEX已經列入他們禁止清單了,
這樣叫無效? 平台如果改名我也會隨時跟交易所更新。
ACE、MAX交易所是什麼流程我不清楚,
我能做多少是多少。
照大家所說我的文章那麼廢 卻已經有其他受害人私訊給我了,
被騙的人不想出來被大家批,
可是大家所想的都一樣,不想再讓更多人被騙
檢討當時為何上當走入陷阱,為何不充實知識,
是我本人的功課,不勞煩各位~
不知大家還有印象嗎,不久前的文章,用各種借貸
在派愛網交友被騙了140萬,家人都被拖下水,
大家罵的是一整個兇,第二天文章就不見了,
我真的覺得很難過,被騙不是罪該萬死,
事後的反省.善後當事人都是自己要承擔,
大家給予正義的法槌說他笨說他沒做功課活該,
除了增加受害者的難受,刪了文,這對後來的新手是好事嗎?
自己當過受害者才知道,人生在世,誘惑本來就很多,
不是每個人都能度過每一關,金錢/愛情/名利....,
大家若都順利過了,此生修行也算完滿了。
作者: DarkerDuck (達克鴨)   2021-07-13 02:44:00
交易所那邊詢問是轉到哪邊其實還是無多大用處詐騙集團頂多叫那些韭菜轉到自己錢包再轉出就好了或是要那些韭菜轉出的時候不要提到他們平台的名稱地址是可以隨意創建的,黑名單列不完的當然大家能夠盡量通知的話也是一件好事
作者: miaumiau (好命人喵路)   2021-07-13 02:48:00
盡人事 聽天命囉~這件事對我來說已經結束用自己熟悉的方式忙著賺錢中~詐騙集團本來就應該要一直進化 我這小蝦米 就努力擋一下人生這場功課我已經學會了 此版的各位不用走這一遭就會當然是人生勝利組~
作者: asolitary (天→豬)   2021-07-13 03:14:00
支持你~推一個~這種發自內心的行為並實踐是很棒的!
作者: miaumiau (好命人喵路)   2021-07-13 03:22:00
年輕的時候有寫Blog,被酸民酸那時難受的不得了,每天都很憂鬱,ptt創站時我就在了,把鄉民都當成弟弟妹妹明白了只要自己知道在做什麼就好 學到的功課都是自己的騙子找上我的通訊軟體是 discord 以前經常有人丟自從我把名稱改成[BBKXDT是詐騙平台不能出金]後就再也沒有一個人理過我 騙子無所不在 大家小心陌生訊息
作者: lrm549 (洛恩 a.k.a sirius)   2021-07-13 06:34:00
沒意義的原因是 會上來的 都是被騙完的 當前沒有先查後投入的不過努力給推 這也是為這社群貢獻的方法
作者: sunsand (有狗也不是很怪的事情)   2021-07-13 07:26:00
推好心有好報
作者: soulknight (冷風輕拂花殘缺)   2021-07-13 07:58:00
推 不過當初賠140萬的 不就是自己不熟來亂搞得嗎?還是我記錯?
作者: tennyleaz (tenny)   2021-07-13 08:22:00
推這篇
作者: meowlike (阿貓)   2021-07-13 08:39:00
運氣真的很好,在台灣警察會把民事刑事切開,你賠的錢根本不鳥你,請自己打官司要回去,然後詐騙早就脫產了
作者: unendless314 (Sonata)   2021-07-13 11:26:00
自己多年前也被詐騙過,這篇文章給推!
作者: ScottBrooks (Phantasia)   2021-07-13 11:41:00
給推 多多分享經驗是好事
作者: acaxaz987   2021-07-13 12:10:00
做對的事 盡力而為
作者: worldfallsin (德蕾莎)   2021-07-13 12:28:00
你助人,天助你
作者: a4715646 (一起慢跑吧 築夢踏實)   2021-07-13 13:32:00
讚,做好事
作者: kevinmeng2 (麻煩)   2021-07-13 14:00:00
補充一點,大陸現在數位幣一律視為詐騙,先開始殺大頭,幣安。可以進去,但出來就會被政府關切甚至沒收數位幣別進中國才是正解
作者: niceyeh (niceyeh)   2021-07-13 14:53:00
推好人
作者: hot96307 (指揮)   2021-07-13 16:12:00
感謝原PO的解達
作者: waterfall531 (water)   2021-07-13 18:23:00
救人自救
作者: ECZEMA (加油!)   2021-07-13 20:04:00
來源中國的項目、群組、交易所別用,他們很常割韭菜
作者: chizone (ChiZone)   2021-07-13 22:53:00
推好心有保報
作者: tn754030 (tn754040)   2021-07-14 05:17:00
推個 心存善念,盡力而為

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