[新聞] 幣安交易所會凍結使用混幣服務的錢包資金

作者: DarkerDuck (達克鴨)   2019-12-29 01:39:05
新聞來源連結:
https://www.btcmama.com/live/info-183443.html
http://www.btc126.com/view/77876.html
動態|推特用戶Catxolotl已收到幣安新加坡凍結的資金
此前聲稱幣安新加坡阻止其提款的推特用戶Catxolotl更新推文稱,雖然不樂意分享個人
信息,已經向該交易所發送證明其職業和年收入等信息的文件,並且保證其使用比特幣代
幣混合服務Wasabi CoinJoin僅僅出於隱私保護的原因,沒有用於賭博或非法行為。其表
示,很遺憾他們將代幣混合視為犯罪活動;在承諾以後不會對幣安UTXO(未使用交易輸出
)使用代幣混合服務進行交易後,其已收到凍結資金。此前消息,12月19日,推特用戶
Catxolotl稱自己收到Binance Singapore的消息,通知稱由於“風險管理”,其提款已經
暫停。這位交易員因此提出質疑,交易所回應稱,該公司有理由相信該個人使用了代幣混
合服務CoinJoin,而這是注重隱私的Wasabi錢包的標準功能。12月20日,幣安創始人趙長
鵬回應稱,幣安新加坡只是在遵守交易所必須執行的反洗錢規定。(CryptoGlobe)
分析:隨著FATF法規的出台,代幣混合應用成為監管目標
據此前報導,推特用戶Catxolotl在承諾以後不會對幣安 UTXO(未使用交易輸出)使用代
幣混合服務進行交易後,已收到幣安新加坡凍結的BTC。許多加密貨幣支持者認為,像
Wasabi/幣安這樣的問題只是一場大規模隱私鬥爭的開始。世界各國政府和金融行動特別
工作組(FATF)正準備打擊交易所,此前FATF已經意識到“旅行”規則肯定適用於加密貨
幣。多年來,各國政府一直將(基於Coinjoin的)BTC混合器等工具作為打擊洗錢和恐怖
融資的目標。Bitcoin.com文章稱,人們認為,交易所將隱私幣下架,執法機構打擊混合
器,以及最近幣安客戶使用Wasabi引發的問題,只是更多地表明FATF推動的反對加密貨幣
的議程。眾所周知,6月份在日本舉行的G20領導人峰會結束後,將會發生巨大的變化。當
時,包括歐盟、美國、德國、日本、韓國、英國和印度領導人在內的G20與會者重申,
FATF規則將適用於數字貨幣生態系統。到2020年春天,由於FATF的規定,整個加密貨幣環
境可能會完全不同,當然,任何與隱私有關的事情,比如使用Wasabi這樣支持混幣功能的
錢包都不會被允許。
評論:
現在AML已經直接瞄準了加密貨幣的混幣服務,有些錢包是內建混幣服務的。
記得要避開這些嚴格執行AML的交易所,要不就不要用這些錢包。
還是老話一句,不要把大筆資金放到交易所內,交易所如其名就只是拿來交易的。
交易所可以用千萬種狗屁理由凍結你的資金,而且還完全"合法"。
這可不是台灣的銀行,放在裡面還會生利息有存款保險。
交易策略是長期的就直接領回自己的錢包Hold。
交易策略是短期的,就乾脆直接用小錢玩低槓桿的期貨。
風險都還遠小於把大筆資金直接丟到交易所。
作者: ag076810 (野野野野)   2019-12-29 02:41:00
請問版主什麼是混幣啊 支援多種虛擬貨幣的錢包嗎?
作者: DarkerDuck (達克鴨)   2019-12-29 02:47:00
就是把所有人的錢丟在一起後再重新發回來這樣就可以製造金流斷點,因為參與者都是金流來源之一目前有BTC內建混幣功能的錢包應該只有Samurai wallet和Wasabi wallet
作者: ECZEMA (加油!)   2019-12-29 04:09:00
FATF 主席就中國人 現在中國政府就打算推 DCEP 綁死全世界加密幣交易所 推動 DCEP 的全球化 避開美國匯兌監管 簡單說就是像中國政府綁架 Disney/NBA 的商業做法一樣
作者: EthereumPTT (以太批踢踢)   2019-12-29 09:19:00
我的天 手上有些xmr
作者: kugwa (kugwa)   2019-12-29 13:42:00
為啥用了混幣 交易所會知道
作者: DarkerDuck (達克鴨)   2019-12-29 17:36:00
CoinJoin協定的混幣交易有它的特徵在
作者: kugwa (kugwa)   2019-12-29 18:18:00
我想說CoinJoin交易應該可以做到跟單一用戶發出的交易無法區分
作者: DarkerDuck (達克鴨)   2019-12-29 18:26:00
CoinJoin會大量的input和output一般人的交易只會有一兩個output和少量的input交易所的交易可能會有大量的input和output但是交易所的地址,交易所自己當然是有掌握
作者: kugwa (kugwa)   2019-12-29 20:06:00
原來只是用in/out數來推測
作者: DarkerDuck (達克鴨)   2019-12-29 20:29:00
其實還有很多其他特徵,像是金額可以找到群組對應關係算in/output數目只是最簡單的方法
作者: Gauss (Gaussss_Physics)   2019-12-29 21:23:00
那轉到普通錢包後再上交易所ok嗎?
作者: qxxrbull (XPEC)   2019-12-29 22:30:00
幣安的匿名幣其實挺多的而且BTC如果用CoinJoin 的確可能跟確定涉及犯罪的資金重疊到

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