Bitfinex出金速度不算太慢 差不多一周
但是 遇到一個很麻煩的問題
11/4在BFX出美金 昨天上BFX查發現已經complete(才三天)
結果兆豐銀行打電話給我,詢問我這筆錢的由來...我照著先前問過某大大說"國外還款"
並且也說明是投資回來的錢 因為處理的行員實在不太了解加密貨幣這東西(就像一般人
認為全天下加密貨幣就只有比特幣一樣)
於是我很好心地 把我三月時從該行匯$20000鎂到Kraken
然後在Kraken買ETH 然後轉到Binance 這些紀錄印下來(連錢包確認紀錄都印)
中間這幾個月我都在Binance做交易買賣,這些當然就沒必要印了
然後11月初我從Binance轉了所有USDT去BFX
然後在BFX出金的紀錄也印下來跟行員解釋
行員大概能夠理解 也認同我可以出示那些紀錄......
現在問題在於 BFX出金的公司叫Lantau peak trading limited(我去臨櫃解釋時才知道)
地址 ROOM 1901 WORKINGPORT COMMERCIAL BUILDING 3 HAU FOOK STREET TSIM SHA
TSUI KOWLOON HK(應該是尖沙咀某商業大廈)
兆豐說找不到這公司和BFX的關連...所以錢目前就卡在兆豐那邊沒進我戶頭
我估狗很久 也找不到兩者關聯 這是怎麼辦? 分行的科長還打電話去防洗中心詢問
然後感覺電話裡面的人也不太清楚該怎麼做 說晚點問到再回撥電話給該分行科長
有人從BFX出金有遇到這樣的問題嗎?還是這是我遇到的銀行...的問題?
救救小弟我....Q_____Q....

Bitfinex 怎麼說？

很好奇，你金額是多大，怎麼查這麼嚴

銀行要有關連才能入帳也是第一次聽到 等到選舉結束吧 拍拍

現在apg風頭上吧?

APG的評鑑在11月5日才剛開始而已....

也才匯回29500鎂 所以沒有規定這樣不能入帳就是了 shit

jack大這樣匯回來會有營業稅問題嗎?

原來最近在亞太防洗錢評鑑 我暈了

好奇那要是以前挖的還是支付什麼的怎辦

國外出金回來沒有營業稅問題吧 沒聽說

加密貨幣在台灣被當成商品，海外賣出不適用台灣稅法除非你匯回太多，資本交易利得超過海外收入免申報額

寫信給BFX，請他說明他跟Lantau的關係

兆豐就沒辦法了 上次被國外罰 現在看到每筆錢都有鬼建議先找民代或議員 不然選舉完 就沒人要幫你了

交易所走不下去啦 買幣一天到晚被退款 早就放棄了中間銀行知道你在幹嘛 一個新帳號用幾次就黑名單了

所以台灣那家銀行可以順利收到錢啊？我知道香港很方便還有可以用OTC啊......

兆豐最近在評鑑，你這筆掰了

兆豐在風頭上，是最硬的，保重。

之前想要入金到國外交易所就考慮到這個，這種自由心證是否洗錢隨意卡你的錢只能自力救濟還不知道錢最後會不會回來我上星期出金幣寶也是變慢，整整n+3工作天，之前會提早

有誰從bfx出金過嗎?想請問用的銀行是哪家?想請兆豐直接退回去 我重新出金到別家銀行...決定要撤出兆豐外幣戶頭

兆豐不會退回去的 有疑問的資金還能退回 更難通過APG這筆真的要靠有力人士出面或媒題或輿論的力量了

有疑問的資金，銀行真的可以扣住嗎?這樣不會有侵佔之類的問題?

兆豐的某專員還蠻積極想幫我的啦 我能給的資料也給了...包含bfx回信我 "由於我們匯款是委託代理機構處理，故不會顯示Bitfinex。很抱歉我們無法提供相關文件。專員說至少有回信且也沒否認公司不是他們的,應該沒問題

你怎麼不用kraken 歐元出金？

想說手頭上都是美金 所以就沒考慮 以後不敢了

Kraken可以歐元出金？

是不是要有歐洲帳戶支援SEPA才能收啊

想問是不是外幣等值50萬臺幣以下就不會查這麼嚴???

好可怕啊~ 我最近也才想說要試試從綠葉或Kraken出金的說我這兩間的身分認證都通過了

kraken出金應該是透過中間銀行 不像綠葉公司 我猜應該比較不會被疑慮 我認為

可惜的是kraken不能出金美元到台灣

karken出歐元能出嗎?

你超雖 選兆豐匯入..現在都要合理解釋才能入帳兆豐可以退回去的好嗎？現在只是掛帳 只是被退匯會再損失一筆手續費 現在APG再查 各銀行都比較小心就是了如果還是想匯入走銀行系統電文入帳 建議避開APG在台的這段時間

原po如果圓滿解決也請告知大家一聲，讓版友安心一下

今天中午終於給我匯入戶頭了...了卻一樁懸念,放心了

恭喜版大啊！