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日本黑社會組織利用虛擬貨幣洗錢2930億韓元
Posted May. 15, 2018 07:44 Updated May. 15, 2018 07:44
https://i.imgur.com/mS8bFeJ.jpg
上個月中旬某一天深夜，日本東京市港區的繁華街。
在陳舊的建築物二樓的酒吧中，一名中國男子向30多歲的黑社會組織成員表示，「沒什麼
問題」，並遞給他一個攜帶型存儲裝置（USB）。日本黑社會組織成員把USB插到電腦上，
打開了名為「ZDM」的文件。檔案名稱由匿名性較高的Zcash、Dash、Monero等三種虛擬貨
幣的第一個字母組成。
ZDM文件中包含的資料是黑社會組織利用虛擬貨幣洗錢的帳簿。帳目的記錄始於2016年6月
，截止到上個月，洗錢金額高達298.5億日元（約合2930億韓元）。其中大部分是通過電
話詐騙和非法藥品獲取的犯罪收益。
同一時間，在黑社會組織內被稱為「基地」的附近一棟公寓中，有20、30多歲的8名日本
男女坐在電腦前。這些人被稱為「實行組」的工程師和大學生。他們的職責，是先登入俄
羅斯虛擬貨幣交易網站YOBIT，把日本匯出的虛擬貨幣兌換成Zcash、Dash、Monero，然後
把它多次轉帳，使資金來源的痕跡變得模糊。
這些有如電影場景一般的情形，是《每日新聞》獨家採訪並於14日報導的內容。迄今為止
，已多次提出利用虛擬貨幣洗錢的疑惑，但像這樣大規模洗錢的詳細情況被活生生地捕捉
到，還是十分少見。
據該報報導，該黑幫組織通過「金庫組」的下級組織，委託中國的中間人洗錢。中間人為
日本的「實行組」在虛擬貨幣交易處設立多個帳戶，並指示將現金（日元）兌換成虛擬貨
幣或以太幣。日本需要經過本人確認才能開設帳戶，所以「實行組」主要由日本人組成。
此後，他們把比特幣等分散匯往和俄羅斯YOBIT交易網站或英國HitBTC一樣無需確認本人
身份即可開設帳號的五六個海外交易所。另外，還把虛擬貨幣換成允許匿名交易、交易內
容不會公開的所謂「虛擬貨幣匿名三兄弟」的Zcash、Dash、Monero，在各個帳號間移動
資金數十次。然後透過當地人的方式將虛擬貨幣換成現金，並偽裝成正常的商業交易，再
把錢匯往日本。
《讀賣新聞》報導說：「人員和裝備都是由黑社會組織籌備，暴力團早已開始關注虛擬貨
幣的匿名性」。該報還報導說，這些基地在東京多個地方運營。
利用虛擬貨幣的洗錢迅速擴散是因為各個國家的管制程度不同。日本在去年4月修改了資
金結算法，在開設帳戶時強制要求確認客戶身份，並且誘導不要受理匿名性很高的虛擬貨
幣。韓國也從1月底開始實行虛擬貨幣實名制。但是，在大多數國家，仍然無需確認身份
就可以開設帳戶。如此一來，從日本匯往海外的虛擬貨幣就很難追蹤。因此，日本金融當
局普遍認為「日本不可能獨自應對」。據日本警察廳透露，去年4月至12月，被檢舉疑為
利用虛擬貨幣進行洗錢的交易多達669件。
張源宰 [email protected]
韓文原文：http://news.donga.com/3/all/20180515/90078000/1