我很好奇這些騙到的巨額黑錢要怎麼變白
車手一筆一筆ATM領出再換成便宜的代儲洗白？
還是反過來便宜的代儲洗白再讓車手領出？
就算要換成比特幣也是必須先盡快把騙到的錢變成現金吧？
還是一瞬間就能把巨額的贓款變成比特幣嗎？
不然巨額的詐騙金流一旦檢方動作之後
不就等於什麼都沒拿到
這些詐騙集團在線上拿到錢之後的流程跟斷點是什麼
怎麼讓被害人血本無歸而且檢方也無能為力的
純好奇
把帳號的數字金流轉到冷錢包真的這麼快又無痕嗎

刷影片的時候有看到過有人講洗錢的N種方法，從慢的到快的都有

檢調啟動調查的時間不可能很即時，中間的時間差夠你轉到人頭帳戶好幾手再慢慢處理了，金流只要一跨境就很難追啊

這個難點是跨國，再來你想反正是躺著賺到100萬，中間浪費幾十萬他還是有賺所以可以拆成很小很小的金流把它分散掉

方法太多了...

比如架個合法的賭博網站真的當獎金發出去，中間抽個手續費臺灣小小的跨縣市都難抓了，你看如果是歐洲國與國、美國州與州之間隔閡更大

重點是檢調會查捏 慢慢洗當然很多可是檢調追查之前兌現這麼容易嗎QQ賭博網站嗎聽起來是已經先把洗錢的手段準備好了那大概可以想像了就是準備一堆合法套現的公司等黑錢進來洗這樣

再來財產權也是受重視保護的法益，並且按無罪推定原則，一般也沒辦法隨意凍結資產

轉成加密貨幣後就很難追查了

幾分鐘內轉手好幾個跨國帳戶，怎麼追?你又不能對銀行帳戶隨意凍結，今天拿你戶頭說有詐騙金流轉手的可能凍你三天看你會不會抓狂

當然是早就準備好 這種都是預謀的 而且這種也不像刑案 很容易爆出來檢調馬上開始追 誰知道在爆出有問題之前搞了多久 爆出來之後檢調就算要查也需要跑搜索流程的我記得之前聽說美國銀行是能說凍結就凍結 解凍還要自己本人去跑流程 才沒在管存戶方不方便的

所以詐騙前幾名的國家都在歐洲

臺灣平均每個月詐騙破百億，金額這麼大又有人都追不回，這種電子犯罪更難吧。