標題：千萬大罰單！夫妻檔行員淪詐團內鬼 金管會處臺銀2200萬罰鍰
來源網址:https://money.udn.com/money/story/5613/8600822
日期：2025/03/11 16:56:35
內文：
桃園地檢署2024年10月偵辦游姓律師與臺灣銀行夫妻檔行員共組詐騙集團，將贓款以虛擬
貨幣洗錢，詐騙所得達1.1億元，地檢署已偵結起訴；金管會今天宣布對台銀懲處，祭出
2200萬元大罰單。
這也是金管會近兩年來，開出首張的第一張千萬大罰單。
金管會指出，臺灣銀行辦理行員外出開戶、存匯交易、客戶身分持續審查、帳戶監控作業
及員工異常行為管理等機制，有未完善建立及未確實執行內部控制制度情事，處2200萬元
罰鍰。
臺銀是2023年來，第三件有金融行員涉嫌勾結詐團的案例。與前兩件民營銀行行員勾結詐
團相較，臺銀此案件是行員自組詐騙集團，比前兩案行員被詐團吸收，情節更重大。
作者: f80242 2025-03-11 17:54:00
這對夫妻的判決呢
作者:
tokeep (巴爾的摩根費里曼)
2025-03-11 18:09:00新聞不是寫起訴而已，法院還沒判決吧
作者:
cosmite (K)
2025-03-11 19:54:00真糟糕 台灣銀行捏
作者: Alphaz (@@) 2025-03-11 20:15:00
我看夫妻緩刑ㄅ
作者:
marra (Marra)
2025-03-11 20:28:00前兩間是聯邦和中信嗎？
作者:
nomosa (星空下不停流浪)
2025-03-11 21:04:00有內鬼，終止交易
作者:
temu2015 (TEMU2015)
2025-03-11 21:27:00我就看台銀如果叫人去別家開戶會怎樣
作者:
yokann (歐洲)
2025-03-11 22:44:00現在越來越不安全了
作者:
YIHE (繪崎可樂助)
2025-03-11 22:44:00難怪常收到銀行mail，要我小心它們行員 。
作者:
cityport (馬路不平避震故障)
2025-03-11 23:34:00台銀行員是公務員..這判下去會很慘..出來直接領老人年金
作者: nicayoung (大覺屋．師真) 2025-03-12 04:11:00
詐騙判很輕,cp值太香了
作者:
abobstar (Mr.噗噗)
2025-03-12 08:05:00自組集團,大概是當行員太閒了吧
作者:
odaaaaa (oda)
2025-03-12 08:20:00哇喔，詐騙國家隊。真的是國家隊公務員薪水低到一個程度，一定是拼一把支持這對夫妻下一個詐騙國家隊是哪裡呢？
作者:
twpost (我的偏見)
2025-03-12 09:55:00夫妻被起訴, 分別求處9年跟6年. 律師是13年
作者: zetazko (zeta) 2025-03-12 12:35:00
現在到底推薦存哪個銀行？
作者:
ppptofff (血量精算師)
2025-03-12 13:18:00要換土銀了嗎ww
作者:
pity0607 (熱å¯å¯)
2025-03-12 15:13:00詐騙真的太扯太煩了
作者:
lise1017 (沒有什麼不能改變的)
2025-03-12 16:26:00罰單錢有要賠給受害者嗎？還是政府又中飽私囊收進國庫 各種變相抽稅金
作者:
aljust12 (ALJUST)
2025-03-12 18:26:00重刑下絕對能遏止 要不要做罷了
作者: SHENG2014 (上班族) 2025-03-12 18:43:00
金管會就是找機會向銀行要錢
作者:
wsa28 (wsa28)
2025-03-12 21:49:00詐騙集團首腦夫婦只騙到1.1億 有這麼遜? 應該大部份資金早就錢進虛擬幣追不到了吧 等幾年假釋甚至三審緩刑 直接環遊世界退休快活去了
作者:
thisgo (尋夢園)
2025-03-13 00:12:00支持提高詐騙相關刑罰
作者:
cityport (馬路不平避震故障)
2025-03-13 00:19:00不只有銓敘過的才算公務員..連保勞保的約聘雇都算公務員只要是建制內的都算廣義公務員保公保的則完全不用說..就是公務員..不管有沒有銓敘
作者: f80242 2025-03-13 08:34:00
政府只會宣導 不會提高刑罰啊
好扯 銀行行員自己下來詐騙 誘惑到底多大願意讓他們冒這風險