標題：夫妻檔行員淪詐團內鬼 這家銀行恐吃千萬元大罰單
來源網址:
https://money.udn.com/money/story/5613/8479829
日期：2025-01-09 17:54
內文：
桃園地檢署2024年10月偵辦游姓律師與台灣銀行夫妻檔行員共組詐騙集團，將贓款以虛擬
貨幣洗錢，詐騙所得高達1.1億元，地檢署已偵結起訴；據了解，金管會已全面查處台銀
，並請台銀做陳述意見，台銀挨罰的機率極高。
台銀是近三年來，第三件有金融行員涉嫌勾結詐團的案例。與前兩件民營銀行行員勾結詐
團相較，台銀此案件是行員自組詐騙集團，比前兩案行員被詐團吸收，情節更重大。
據金管會資料顯示，前兩件民營銀行行員勾結詐團，各挨罰2000萬元和1200萬元，都屬重
大裁罰案，情節更重大的台銀行員自組詐團，罰鍰恐千萬元起跳。
銀行局主秘王允中坦言，2023年至今，有三家銀行行員涉及詐騙，其中兩家民營銀行都已
經處分了，另一家正在做查處。
金管會日常監理或實地檢查有發現行員有犯罪會移送，若相關行為進入司法，由司法檢調
偵辦，就不會移送，若發現銀行有違規，就會依法核處。
桃園地檢署是在2024年調查發現，游姓律師與台灣銀行郭姓、黃姓行員等人共組詐欺集團
，藉由設立人頭公司透過虛擬貨幣洗錢，游姓律師還教導假幣商逃避查緝，將鉅額詐欺所
得透過虛擬貨幣匯往境外。
桃檢調查，游姓律師在集團中擔任首腦，郭姓、黃姓行員則利用金融專業背景規避洗錢防
制通報，並吸收從事虛擬貨幣交易的楊男，利用彭男、胡男、張男等人成立人頭公司，開
立帳戶作為洗錢之用。
桃檢調查，該集團自2023年5月起至查獲時止，共計詐欺不法所得高達1億1477萬餘元，全
案被害者高達179人。
2024年10月24日偵結起訴游姓律師等7人，並建議法院量處游姓律師有期徒刑13年、郭姓
行員有期徒刑9年、黃姓行員有期徒刑6年，其餘被告則各依其具體犯罪情事量處有期徒刑
2年至7年不等之刑期。
作者:
YIHE (繪崎可樂助)
2025-01-09 23:24:00多發mail給存戶，提醒留意本行行員可能有詐騙行為？
作者: Alphaz (@@) 2025-01-09 23:47:00
通膨嚴重 房價噴爆 政府員工勾結詐團只會越來越多
跟通膨沒啥鳥關係吧，就愛慕虛榮的垃圾個性，叔齊伯夷不食周粟，顏淵居陋巷不改其志，多的是窮困中活的古聖先賢，人心敗壞始於虛榮心再加上檢察體系長期擺爛不作為，助長奸孽惡向膽邊生，一開始可能偽造文書冒用身份沒被起訴，偷雞貓狗變日子膽子越來越大用浪費司法資源當藉口微罪吃案，集中資源拿去選擇辦案公器私用排除異己，搞得治安好像很好，助長惡質風氣傾斜這些司法人員絕對有社會責任要是小案都有北檢那種抗告抗告再抗告的精神，詐騙集團哪來狗膽敢犯法？
作者:
marra (Marra)
2025-01-10 05:10:00同意樓上！
作者:
horusli (horusli)
2025-01-10 11:38:00不可以批評党，不然又會說柵欄壞掉
作者: tsaigi (菜雞) 2025-01-10 12:23:00
有Excel嗎？ 沒有不算犯法
作者:
buffon (簡 單)
2025-01-10 16:35:00"夫妻檔行員"也能扯党? 真是厲害了你的党
作者: ken812025 (右名) 2025-01-10 16:45:00
所有過錯都是党 不就党的策略嗎 哈
官股銀行可以穩穩退休吧 想撈這橫財 不外乎覺得台灣非久留之地 錢拿到就要移民啦
作者:
legendrl (Legend R/L)
2025-01-10 20:04:00就罰太輕嘛，只是利委們原意花時間修法重罰嗎？
對岸這幾天爆自家人騙演員去泰國下機後載它們去緬甸所以對岸的法律也很輕？ XD
作者:
qqbaby56 (吃不完的松露)
2025-01-10 20:50:00世風日下，道德淪亡；邪說紛紛，人欲橫流
作者: aooa (不留神) 2025-01-10 22:21:00
問題台灣詐騙法則太低了
作者:
KCKCLIN (新的開始)
2025-01-11 12:57:00看完全執政惡搞數十年還投過的高機率都是...
作者:
Chernsha (Chernsha)
2025-01-12 18:38:00結論當然就是要好好的加強外控限制民眾交易量能，要不然怎麼遮掩內控缺失問題?
作者:
bryanwang (Bryan Wang)
2025-01-13 08:38:00夫妻檔老鼠屎
作者:
Pegasi (Pegasi)
2025-01-13 17:08:00台灣對詐騙的法律跟天堂一樣，之前還有從緬甸遣送回來整團詐騙團屁孩說慶幸是回台灣的司法，出境時還嗆緬甸警察最近還一堆東南亞外籍車手慕名來台求職
作者:
aphra (aphra)
2025-01-16 00:50:00我以為是雲林農會