[問題] 有匯款過虛擬貨幣交易所的不能開玉山戶？ nxrandy PTT批踢踢實業坊

作者: nxrandy (nx) 2024-02-17 17:45:30

因為公司想開玉山銀行證券交割戶，所以去了分行開戶，資料都填寫完了，也來公司場堪
完成，結果說負責人有玉山戶頭被標記有匯款到虛擬貨幣交易所，所以全省玉山都不能開
戶，請問有這種規定嗎

作者: kevenshih (匆匆那年) 2024-02-17 18:26:00

現在很嚴，見怪不怪了

作者: hollande (心愛騎士來喔) 2024-02-17 18:32:00

親換個工作吧

作者: iswtlch (偏見X傲慢) 2024-02-17 18:33:00

最近很嚴格喔

作者: jeff40108 (死得腥羶豔油劑是他) 2024-02-17 18:58:00

除非你能解釋那筆交易給行員往上報

作者: z820410 (穩健積極派) 2024-02-17 19:12:00

很對都因為有接觸虛擬貨幣而被通報，很正常

作者: WindT (呼呼) 2024-02-17 19:50:00

公司買賣虛擬貨幣看起來就很像是洗錢的樣子

作者: iueeng (Carl) 2024-02-17 19:57:00

公司開證券交割戶是法人戶？而不是個人？

作者: justaID (快樂崇拜) 2024-02-17 20:21:00

公司應該是法人戶，但公司負責人個人戶接觸過虛擬幣，原來現在嚴格到這樣就會擋

作者: ohyakmu (yaya..ohya) 2024-02-17 20:31:00

這也很怪啊，前幾年還能匯時，也是銀行同意匯給交易所的啊

作者: mumi61337 (姆咪姆咪心動奇蹟) 2024-02-17 21:11:00

負責人被黑名單請換老闆謝謝

作者: dowbane (咩咩背著羊丸丸) 2024-02-17 21:24:00

什麼省

作者: bobboy8755 (小狼狗) 2024-02-17 21:37:00

東台灣省

作者: YIHE (繪崎可樂助) 2024-02-17 21:59:00

疑似洗錢或資恐交易態樣

作者: fastfu (1983å¹´å°å··12æœˆæ™´æœ—) 2024-02-17 22:44:00

玉山金很棒

作者: nonebody (洗腎) 2024-02-17 23:29:00

就一句，內規。有疑慮不給開，而且系統也註記了，沒輒

作者: lantimes (lantimes) 2024-02-18 18:07:00

問問金管會

作者: jason1515 (SoSho) 2024-02-18 18:36:00

換個負責人

作者: mini2015 (Mini) 2024-02-20 21:30:00

現在開戶要求真的很多

作者: spitz (鐵一般的大白鵝) 2024-02-21 09:55:00

問金管會是哪一條法規要求的

作者: donaldmusk (DonaldMusk) 2024-02-22 08:34:00

台灣應該不會再不要臉自稱金融中心了吧

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