[問題] 大額存款，行員電訪問題 lanus PTT批踢踢實業坊

[問題] 大額存款，行員電訪問題

作者: lanus (Il vento) 2018-09-11 11:25:40

大家好~
知道50萬以上存提款銀行可能會關切資金來源，但想問的是行員可以詢問存戶學歷以及公
司訊息等隱私嗎？當下有問，但行員回說是要補齊資料…

作者: Goog1e (咕狗) 2018-09-11 11:53:00

其實這些資訊開戶時都有要求填寫建檔

作者: whmclschuhw (haha) 2018-09-11 11:54:00

這些問題我也被問過，好像是規定

作者: Goog1e (咕狗) 2018-09-11 11:54:00

相信開戶條款或約定書裡也有相關條文並告知個資用途

作者: a4107w (亞瑪蘭斯) 2018-09-11 16:57:00

因應洗錢防制，最近合庫有公告，藥補工作、職業、年收等相關資訊，否則自動化交易會被鎖

作者: jeff40108 (死得腥羶豔油劑是他) 2018-09-11 20:20:00

學歷沒有吧？

作者: hantulee (花旗卡愛用者) 2018-09-11 21:16:00

有的會和你聊天南地北,卸下心防吧…不是存款,連開戶都會問…

作者: willling (willling) 2018-09-11 22:11:00

就是政府要求要KYC啊！所以什麼都問，什麼都不奇怪

作者: gnr1213 (jasper) 2018-09-11 22:27:00

防制洗錢的日常

作者: lanus (Il vento) 2018-09-11 22:41:00

原來是正常的…想說問到哪間學校跟哪間公司也太深入了。

作者: doice326 (雲淡風輕) 2018-09-12 09:00:00

基本的KYC還好吧，沒有真的到很個人隱私

作者: vaudi600 (vaudi600) 2018-09-12 09:47:00

也可能是試探你的反應正不正常而已

作者: akchen (ak-chen) 2018-09-12 20:01:00

先辦好約定轉帳應該就不會了。

作者: hantulee (花旗卡愛用者) 2018-09-13 19:26:00

約定辦好,下次辦其他業務還是會被詢問,上次提款卡掛了補辦新的,還是需填一堆資料…

作者: ryusenming (三十大叔) 2018-09-14 17:29:00

因為資料有可能會變動

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