[問題] 有關匯款至國外問題請教 achun22 PTT批踢踢實業坊

[問題] 有關匯款至國外問題請教

作者: achun22 (sam) 2018-02-23 20:43:24

上個月從中國信託匯款至美國券商firstrade入金
匯款過程一切順利
今天接到中國信託電話通知
說接到中轉行的電報
要我回答這7個問題
https://i.imgur.com/IYYt7Ar.jpg
中國信託的行員說以後如果還要匯款的話，最好回答一下，而且要在下週一前完成回答..
.
請問有人有遇過這樣的狀況嗎？
第5題也不太懂他的意思，請教各位大神了，謝謝!
Ps.塗掉的部分上面是我的名字，下面是我的匯款金額
Ps2.我有指定中轉行，因為我參考這篇文章
https://pal993.blogspot.tw/2017/07/blog-post_6.html
所以指定了手續費最便宜的中轉行
也確實只扣了我15鎂就匯到了

作者: cityport (馬路不平避震故障) 2018-02-23 21:42:00

原來他們搞這套把錢繞去BVI了呀你被列入疑似洗錢名單，因小失大，得不償失了如果中轉行上報DOJ/DOR，你未來很難跟美國的銀行打交道請結哀，只能盡力解釋，祈禱中轉行放你一馬別上報你指定的中轉行不就是中國信託自己？看不懂，你要去問first trade呀，他們出的包找他們處理不然你也可以問中信他們紐行問的是什麼意思

作者: kutkin ( ) 2018-02-23 22:58:00

你的客戶在BVI註冊請解釋為什麼你選擇這個銀行他的意思有點像是你從國外匯給台灣花旗為什麼要走兆豐而不是花旗，我看起來是這樣。這7題到底是中轉行問的還是其他單位要中轉行問的呀那你就照實回答他就好，說因為同銀行這樣手續費較低廉。其他問題我看起來就是要你提供地址，還有相關交易資料就跟台灣有開戶檢核表要寫一樣而已。不認為很嚴重

作者: cityport (馬路不平避震故障) 2018-02-23 23:10:00

那題不像是英語母語的人寫的，其他問題應該是模板你是用你本人名字匯款？還是公司名義匯的？如果你只有台灣國籍，那你要去問firsttrade為什麼你的錢會扯上/跑去免稅天堂？

作者: kutkin ( ) 2018-02-24 00:02:00

因為firsttrade的交割帳戶就設在BVI

作者: cityport (馬路不平避震故障) 2018-02-24 00:04:00

難怪他們的客戶沒有自己的銀行帳戶

作者: ian5771016 (STARRY SKY) 2018-02-24 00:07:00

感覺是因為bvi所以懷疑洗錢吧。。但看不出來為何會扯上bvi?喔喔看到樓上了。看來的確因為bvi原因被稽查了xd

作者: cityport (馬路不平避震故障) 2018-02-24 00:18:00

這種情況很難解釋證明，為何買美股卻匯款到BVI尤其是台籍紐行現在風聲鶴唳的當下問問firstrade有沒有正式文件可以證明在BVI的三方交易

作者: prussian (prussian) 2018-02-24 00:34:00

玉山妹: 學學我Google 一下好咩? https://goo.gl/uzxotj

作者: cityport (馬路不平避震故障) 2018-02-24 00:35:00

事後被red flag的比當下被退匯的情況更不好，得小心

作者: kutkin ( ) 2018-02-24 00:45:00

地址是美國但是註冊是BVI

作者: cityport (馬路不平避震故障) 2018-02-24 00:51:00

Fisrtrade跟Apex都是美國公司，但是你的錢在BVI要證明你拿台灣錢買美國貨，為什麼非得去BVI不可避稅的不是你，是firstrade，所以你無法拿避稅做解釋境外三方交易很難證明意圖

作者: a7633222 2018-02-24 17:05:00

https://tinyurl.com/y73xkh7y

作者: erhchia (erhchia) 2018-02-25 01:18:00

兆豐案後，台行在美分行高標控管疑似洗錢，建議中轉不要選在美分行

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