[閒聊] 現在公庫防洗錢是不是有點草木皆兵

作者: tenghui (私たちは春の中で)   2017-09-29 22:46:43
下午接到Megalite開戶行兆豐某北市分行打來的電話
銀:「請問是tenghui先生嗎?」
我:「是,您好請問哪位?」
銀:「您好,我這裡是兆豐銀行xx分行。是這樣,我們剛剛結算月報表時,
   有留意到您9月X日xx時xx分,有轉出一筆NT$87,我們怕這是有疑似詐騙盜領,
   請問這是您自己操作的交易嗎?」
我:「是沒錯。請問有問題嗎...?」
銀:「喔沒有,只是這個金額比較小,似乎不尋常,請用這筆錢是做什麼用途的呢?」
我:「什麼用途...?」
銀:「這筆錢哪裡來的?」
我:「啊就我的錢啊哪裡來的...(黑人問號)」
銀:「喔是是,那我們瞭解了沒問題,抱歉打擾您喔!」(掛斷)
然後我還莫名其妙 到底這電話是在幹嘛 
因為我Megalite都只習慣留NT$10萬整 我就把這筆利息NT$87轉出而已
這樣也會被關切嗎?這個月也就轉這筆而已耶....
作者: smallshow3 (小礸)   2017-09-29 22:47:00
這種我轉一堆耶? 沒有問過啊
作者: st06666 (肚子又餓了)   2017-09-29 22:48:00
沒錯 目前轉低於100 報表出來都會有人打電話照會
作者: tenghui (私たちは春の中で)   2017-09-29 22:48:00
只能自嘲這是一則87分的故事了
作者: kashima228 (承)   2017-09-29 22:50:00
可能兆豐最近比較嚴吧(?
作者: tenghui (私たちは春の中で)   2017-09-29 22:52:00
s大真的這樣行員也挺累的, 我還是第一次聽到...
作者: domain (domain)   2017-09-29 23:00:00
快十年前我轉1元進自己另一家帳戶, 結果轉入帳戶被凍結= =
作者: tenghui (私たちは春の中で)   2017-09-29 23:01:00
之前我搞出團有退費 用012薪轉一天內轉了20幾筆 裡面好幾筆都沒超過NT$50 012從來沒有關切過啊下午應該揶揄一下行員 所以要學你們在美國洗那種規模嗎XD
作者: s9306302100 (Johnson 222是隨他們喊?1)   2017-09-29 23:04:00
我民營玉山帳戶也會,上期卡費就只刷44塊轉帳過去繳卡費,也打來說金額太小報表出現問題訊息!
作者: CoffeeMoon (咖啡月)   2017-09-29 23:04:00
小於100逐筆CALL客,吃飽太閒
作者: tenghui (私たちは春の中で)   2017-09-29 23:06:00
重點是人在海外接電話漫遊很貴耶QQ
作者: overtop   2017-09-29 23:15:00
應該是怕帳戶被盜用吧!利用轉帳測試帳戶是否可以使用洗錢洗100元也太少了XDDD
作者: z820410 (穩健積極派)   2017-09-29 23:18:00
不是吃飽太閒 你不打主管盯你問你有沒有打 之後稽核查到就慘了
作者: vlkppa (人被殺 就會死)   2017-09-29 23:31:00
兆豐我被問過一次1元後就沒問了
作者: milk7054 (莎拉好正)   2017-09-29 23:39:00
我從來沒被問過,雖然也是固定幾筆1元賺跨轉回饋金
作者: yi516 (sailor)   2017-09-30 00:17:00
因為出事客人就會說銀行怎麼沒警覺也沒通知我
作者: kevin810714 (阿智)   2017-09-30 00:25:00
有啊!我台新richart ach跟兆豐轉來轉去!還拿兆豐卡去自助小額加油~就被電話照會洗錢了XDDD!!
作者: kcl0801 (kcl)   2017-09-30 00:25:00
台灣很多辦事問題都是奧客造成的 出事就怪政府怪xxx 就是自己沒錯
作者: kevin810714 (阿智)   2017-09-30 00:31:00
明年亞太防洗錢APG要來評鑑!所以才這樣吧?!
作者: frank2411 (Frank)   2017-09-30 01:13:00
不懂為啥小額要被關切洗錢,這要轉多少才才會有上千萬
作者: jefflin555 (196白白)   2017-09-30 01:40:00
顆顆,其他銀行打電話來還好,兆豐打這個根本是諷刺幾千億的都沒關係,87卻要來打擾人
作者: lss1022 (Sean Lin)   2017-09-30 11:31:00
可能是主管機關要求的吧!?行員也不是吃飽太閒…但現在都在推數位交易,小額還這樣擾民真的有點…
作者: prussian (prussian)   2017-09-30 12:32:00
小額可以確認帳戶沒有被凍啊,所以小額可能是帳戶被賣掉或被盜用的徵兆
作者: picozoo327 (一起來跳舞)   2017-09-30 16:02:00
我也被問過 也是幾十元小錢…
作者: asxc530530 (風中一條蟲)   2017-09-30 23:41:00
這是一個關於87元的故事
作者: lamp119 (口五口)   2017-10-01 08:54:00
最近買pc個人賣場很小額(20.80)也有接到 0.0
作者: BrightKiller (石頭)   2017-10-01 13:40:00
第一線很可憐 業管總行只會出張嘴
作者: yanchenglin (LIN)   2017-10-01 13:59:00
接過兩次兆豐電話,都晚上八九點打.第二次叫他別打了,快點下班回家睡覺...之後都沒接過 @@
作者: tenghui (私たちは春の中で)   2017-10-02 22:00:00
只想說各位分行端(尤其八大)從業同仁辛苦了...
作者: hotcom (臣又又-Chanyoyo)   2017-10-03 22:57:00
是啊 各種防範 基層也覺得煩又累
作者: aluweiyu (Bobo)   2017-10-04 12:48:00
現在每家都這樣,我在分行做會計兼服務台,每天都被洗錢煩死,十通有八通會被罵,還有客人說要告我侵犯隱私 ==
作者: skoyeee (加藤家的賢婿)   2017-10-05 16:08:00
我也被兆豐問過

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