作者:
conk (conk)
2016-02-16 08:51:39來源網址:
2016-02-16 02:45 經濟日報 記者陳怡慈／台北報導
http://udn.com/news/story/9451/1503906
內文
台新銀行台南分行資深協理洪寶忠擋下維冠大樓建築師的妻子，到銀行提領六
、七百萬元，機智舉措傳為美談。洪寶忠昨（15）日受訪時謙虛地說，他只是切實
遵守洗錢防制規範的標準作業流程（SOP），外界溢美之詞，愧不敢當。
洪寶忠說，台新銀行針對異常大額提領，有一套標準作業程序。首先，必須通
報總行的管理單位；其次，總行會與相關單位聯繫，以此案為例，就是銀行與地方
政府良好配合下，為裁定書未送達銀行之前的空窗期，劃上禁止提領紅線的成功範
例。
由於台新銀行一切照規矩來，鄭進貴的妻子何姓女子見到銀行的「關懷性措施」
，並未多加爭辯，沒多久就掉頭離去。
洪寶忠說，昨天上午9時，台南分行一開門，有位婦人表示要來提領名為「鄭進
貴」的戶頭存款，提領金額約六、七百萬元。由於這名字跟被收押禁見的維冠建築
師鄭進貴一模一樣，洪寶忠第一時間將之視為敏感戶頭，並按標準作業流程向總行管
理單位通報。
台新銀行總行人員旋即致電台南市政府，市府法治處長蕭博仁接到通知後，也在
9時30分前，帶著台南地方法院的假扣押聲請裁定書趕到台新台南分行。台南市長賴清
德也打電話到台南分行關切，感謝台新員工的機智與專業。
台新銀行是台新金的核心子公司，台新金董事長吳東亮今天在新春團拜中也談到
，南台灣發生大地震，造成台南永康重大的傷亡，面對沉痛的災難，大家要對災區的
同胞們祈褔。大地震發生後，台新金率國內金融業之先，宣布捐贈1,000萬元幫助賑
災。
心得
作者:
FOSSIL (FOSSIL)
2016-02-16 12:36:00是洪寶忠第一時間還是承辦行員第一時間？
作者:
gmoonyh (Moony)
2016-02-16 13:21:00樓上這問題重要嗎?
作者:
ICDD (挖洗底迪)
2016-02-16 17:08:00很重要吧 如果是承辦臨櫃發現通報協理 那就是第一關承辦有敏感度如果是協理主動發現(現場服務人員) 那就是協理有敏感度
作者:
aaatt2 (花花)
2016-02-16 19:52:00我猜行員應該只是單純通報大額，沒有聯想到是維冠的關係人
作者:
O12 (多喝水有益身體健康)
2016-02-16 20:51:00有功當然是主管.....
作者:
horusli (horusli)
2016-02-16 21:06:00半澤直樹：「有功是上司的，有過是下屬的」
作者:
yukiss (被縫108針的小球~~~)
2016-02-16 21:25:00每個銀行夠敏感的話丶2/6就先查建商建築師在該行有無戶頭和貸款了
作者:
AMPM ( )
2016-02-17 08:45:00對耶 樓上說的對 用網銀就好了呀 呵呵呵!!!!!!
作者:
hakkiene (努力中~~~|||~~~)
2016-02-17 10:39:00有網銀還是要臨櫃提領啊只要錢放在銀行就有可能被假扣押 領出來才能藏錢
作者:
O12 (多喝水有益身體健康)
2016-02-17 15:02:00網銀每日也有限額
作者:
vbn22 (vbn22)
2016-02-17 20:33:00網銀從丈夫轉到自己名下 每天轉200~300萬 轉到周日為止應該轉得完 然後自己去領掉
有些銀行春節期間提領全部帳務日在 2/15也就是沒有每天轉 300 萬可以轉完這回事
作者:
iorz (如果有一天)
2016-02-19 17:54:00網銀轉帳額度可以調高吧
作者:
dakook (貓奴)
2016-02-20 16:35:00有個疑問，若當時太太是把錢匯款自己名下，在從自己帳戶提款，這樣銀行有辦法阻止嗎？
作者:
vbn22 (vbn22)
2016-02-20 17:35:00沒辦法