各位同仁辛苦了,過年總是郵局最忙的時候,
今天不小心打錯來源沖銷一筆大額交易,
雖然已經沖銷更正,想請問這樣還會被稽核抓嗎?
舉例:
客戶跨行匯款60萬,50萬從存簿轉帳,10萬拿現金
5877打來源時選成 2轉帳,
正確應該為 3部分轉帳部分現金,
今天快下班在確認9050時才發現,
已經用5849沖銷重入,改成正確來源。
想請問,會被稽核抓的部分究竟是
1.來源打錯也沒更正,一直停留在 2轉帳,等稽核來查才發現打錯,被記點
或者
2.即使已經沖銷更正來源,
一開始50萬交易主管確認就應該注意,打錯就要被記點
請問以上哪一種會被寫入清單?
不太想上新聞(被發公文)啊啊啊