太子集團洗錢案驚動金管會 金檢 10 家銀行、追查金流
2025-11-12 10:26 經濟日報 記者廖珮君／台北即時報導
立委賴士葆說太子集團涉嫌在台洗錢案，質疑金管會都在睡。金管會主委彭金隆說，金管
會掌握10家銀行涉案帳戶，銀行局更約詢每家涉案銀行，相關帳戶也在10月14日美方制裁
通知當日即凍結，15日啟動金檢進駐追查金流。
金管會15日金檢關注三大問題，了解各銀行金流如何來？是否有做大額通報？是否有做客
戶盡職審查（CDD）與加強盡職審查（EDD），這些都是確保銀行在反洗錢環節上是否有落
實。
賴士葆砲轟銀行對詐團巨額資金進出無感。彭金隆說，銀行在反洗錢體系中主要責任是發
現異常金流並即時通報，接下來銀行對任何一筆交易認為有必要，會進一步做加強盡職調
查，例如EDD、CDD。
彭金隆指出，檢查局已進駐各銀行調查每筆資金進出，並重申「不要簡化問題」，洗錢案
屬國際性犯罪，須由多方合作、憑證據釐清。
依檢調調查，柬埔寨太子集團因詐騙被美國制裁，台灣也收到美國通知，目前已凍結60幾
個銀行帳戶，約2億多資金。
新聞連結：https://reurl.cc/ORkQZX
都過多久了老美抓了人台灣才動起來，金管會更後知後覺現在才凍結金檢，然後銀行也是
只會通報對一般人正常金流問東問西，問好問滿。
所以是哪10家銀行？

銀行只管幾千元的進出交易，這種幾億元的交易反而輕鬆放行小老百姓幾千元就被問半天像對待罪犯一樣，反觀這種百億千億的真洗錢當成大客戶尊敬。

不用幾百億，如果你是銀行的財管會員也不太管.

廢到笑

欠幾萬塊 奪命連環扣 威脅依法強制執行欠幾十億 怕你跑掉變成呆帳 各種諂媚討好 哈哈

呵，大的不抓，專抓些一般民眾開刀，只是領個錢就被鎖，然後那些金流很大的就隨便放行，真不知道桂圓是不是很懶散。

一般人能做到的確實是在小地方「不要簡化問題」啦(X

貢獻度夠高就不會被鎖，還有人要堅持是詐騙風險模型，不是貢獻度分數決定的，很可愛

真的蠻好笑的 平民戶頭放著就會被鎖 結果真的詐團各種大筆買車買房 完全沒事 一切正常交易 根本假打詐真擾民

有趣的是，例行這者會上，記者都不會問這些問題，顯然可以推測記者或被威脅或被摸頭某些問題不可以問

金管會別裝了，有沒有收錢

絕對有中信

金管會好像推給調查局洗錢中心，立委怎麼沒有質詢調查局？

就把資源都浪費在其他地方了，哪還有精力注意本來才應注意的，忙著鎖一般民眾，忙著鎖錯接申訴，忙著敷衍申訴案件，忙著敷衍不了只好去解鎖；打詐要來用系統事前偵測鎖帳戶結果問題很多，洗錢本用來針對真正有異常金流的系統抓不到異常，妥妥的廢物系統，還要在那說已經阻止多少詐騙案件多少詐騙金流，人不見得會記得別人本來就該做好的事，但絕對會想到曾經對別人的怨氣

抓小放大

這篇的留言金管會會自動忽視

洗錢太猖狂！金管會揭銀行52次通報!你們也不看看党在幹啥!誰敢查?

看看香港的。連動都沒有動 ，黨主意的？

你小老百姓就窮到剩一張嘴指點政府 不修理你難道找vip大戶開刀？

台灣金管會要美國通知那些帳戶有問題才啟動調查。 笑死

台灣真是洗錢天堂

太子集團首腦爆乳特助15萬交保

幾千萬幾億的不抓，專找幾千幾萬的民眾麻煩，哈哈哈鬼島更正：幾千塊的民眾

金管會：民眾久沒動的鎖起來某人太太atm存錢紀錄都可以查到鉅細靡遺詐團金流都安安穩穩

政府對洗錢集團： 保證讓你從從容容游刃有餘；對小老百姓：搞的你匆匆忙忙連滾帶爬問什麼問，非要逼政府睜眼說瞎話對誰有好處？說穿就是小老百姓自己沒出息

還有人普發一萬帳戶被鎖，笑死

前面有人去領10萬就出動7個警察勸退