作者:
ctfjuw (CX777350)
2025-11-09 12:58:56最近很有名的太子集團在台灣打包買豪宅買名車，新聞也說多筆大額資金匯入台灣。
就算公司是用僑外資方式把錢匯進來，難道銀行反洗錢都不會去問資金來源嗎，而且金管
會這個也完全不用追蹤或列管？
資金大筆又是東南亞進來的詐騙又猖獗就讓他錢直接進來台灣，還是台灣想跟新加坡一樣
成為亞洲金融心什麼錢都收，美國JPM這些銀行就算財管也詳細查你資金就是怕洗錢。
新聞報導曾經一天匯入至少三千萬美金，前後在分批匯入，一般人去銀行用個幾百萬銀行
就問到底了。
銀行有本事去砍這些詐團的帳戶，而且不知道是哪家銀行負責的匯款業務的。