今天去台銀板橋分行辦匯出，但是行員說，要我提出證明文件，不然不能匯。
我是要匯去美國的券商帳戶，哪有什麼"證明"可以提出的阿?
金額也只有三萬美元，應該還不到大額的地步吧，不是只要填個申報書就好嗎?

直接申訴

有些戶頭在銀行端會有黑名單機制。你可以跟台銀櫃臺溝通看看，或者詢問該提示怎樣的文件。我匯客戶1千多美金也會被要求提示文件，就提供發票。

銀行那邊一般而言有一些白名單, 常見的券商應該都在上面你的券商如果太少見, 你就拿出該券商的網頁還有匯款指示網頁給櫃檯看

怕詐騙?

不能用別家銀行匯嗎?

一定要台新嗎？

台銀 != 台新

投資的文件證明你需要匯款啊，開戶帳戶資料都給銀行讓他們去看，投資名義被拒絕會不會是少往來突然啟動帳戶要匯款?

眼殘看錯......抱歉

你這3萬美金哪來的？他們應該是問這個投資文件一般是指投資標的，不可能沒計畫就直接匯出

突然要匯到國外超過折合50萬台幣要報大額所以要提出事證，現在洗錢防制很嚴，何況你是投資因素。

台灣就外匯管制國家，要文件很正常吧！

你的錢愛怎麼匯就可以怎麼匯，他應該是怕你被詐騙吧！或者是這個帳號在他們系統曾經被通報詐騙！台灣又不是中國，沒有外匯管制！

換到國泰可以用約定帳戶線上匯款

你匯的嘉信是自己的帳戶嗎?說台灣有外匯管制是因為央行可以擋..央行不是法務機關美國通報是報給管洗錢的財政部..而不是各區聯準行所以才會被其他國家認為台灣是央行在進行外匯管制

實在很想糾正上面某人說你的錢就是你的錢可以任意匯的說法。建議原po 把你可以想到的佐證的資料都準備一下，現在因為反洗錢資恐法規，各家銀行都是這樣

一樓不可取耶

因為洗錢防制的關係，除非你是公司戶，不然個人匯款3萬美跟你要文件是很正常的，畢竟銀行也可以不做你生意...

像我是用etoro 時有印出匯入指示證明收款的虛擬帳戶是我的，說明清楚正常投資不會被刁難，也遇過外匯被拒絕，因為匯款人ㄧ問三不知

匯等值超過新台幣五十萬，被問是非常合理的

把券商的匯款指示印給他看看?

法規就規定超過新台幣50就算大額 你說不算有屁用= =

央行網站寫台灣不是外匯管制國家可以自由進出 實際上是不是大家都知道 自由進出？這麼多喝咖啡 每天打電話盯進出這個可以 這個不行 沒有外匯管制 笑死人